
中國內地爆出迄今最大規模的穩定幣(Stablecoin)詐騙案件,一個名為「鑫慷嘉」的理財平台近日突然「爆雷」,導致約200萬名投資人無法提款,累計涉款高達130億元人民幣。更令苦主們憤怒的是,網上流出疑似創辦人潛逃海外後的囂張留言,竟稱「我只是拿走了你們不屬於你們智商的財富,希望你們能感謝我。」
據報道,「鑫慷嘉」於2021年在貴州成立,標榜為「杜拜黃金和商品交易所(DGCX)中國分站」,聲稱聯通迪拜資本市場,並以「大數據技術」進行中東黃金、石油與外匯期貨交易,吸引投資者投入資金。平台承諾每日2%高息回報,例如投入10萬美元,單日可獲2,000美元,誘人報酬吸引大量投資者加入。
更甚者,「鑫慷嘉」打出與央企中石油簽訂五年戰略協議的招牌,事實上僅是向其採購石油設備,無任何實質合作。該平台設立軍事化9級分層制度,包括「排長」、「營長」、「團長」至「司令員」,透過層層推薦獎金與保底薪酬吸納會員,運作模式酷似傳銷與龐氏騙局結合。
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